ARGENTINA
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto a su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, anunciaron hoy el congelamiento del CUIT y cuentas administrativas de los represores prófugos Gustavo De Marchi y Jorge Olivera. Además, se bloqueó un fideicomiso conformado por Olivera y el capitán auditor Jorge Appiani, actualmente detenido por delitos de lesa humanidad.
El ministro Rossi explicó que ?Olivera y Appiani en su carácter de abogados defendían a represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad, y patrocinaban además acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa por actualización de haberes de personal de las FFAA?. Y continuó: ?Desde el Ministerio de Defensa descubrimos que Olivera con Appiani constituyeron un fideicomiso sobre el cual liquidaban absolutamente la totalidad de los honorarios percibidos en el ejercicio de esas acciones judiciales?.
?Se trata del fideicomiso ?SJ2?, que extrañamente cuando Olivera y Appiani estaban privados de su libertad, cambió de nombre y de titulares?, sostuvo el responsable de Defensa en la conferencia de prensa brindada en el Salón Belgrano del Edificio Libertador, sede de la cartera.
?Esta información la elevamos a la AFIP, a la UIF y al Ministerio de Justicia para que se proceda con las acciones correspondientes?, aclaró Rossi.
En ese marco, Sbatella especificó: ?Con esa información aportada por Defensa corresponde a la UIF aplicar el artículo 306 del Código Penal. A todo terrorista de Estado prófugo le cabe el congelamiento de fondos, lo que implica: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fondos fiduciarios, además de las viviendas y vehículos?.
?En este momento se está haciendo la investigación en el lugar de los hechos donde estaban los fondos, y se está recabando toda la información bancaria y movimientos para determinar de dónde venía el dinero, hacia dónde iba y, eventualmente, si están sosteniendo la vida de otros prófugos?, señaló Sbatella.
Por su parte, el ministro Alak subrayó: ?Esta información relevante que ha aportado el Ministerio de Defensa va a ser muy útil en la misión que tenemos de capturar a los dos represores prófugos. La misma da cuenta de la posibilidad real concreta de la existencia de un aparato de financiamiento permanente para los prófugos acusados o condenados por delitos de lesa humanidad, que actualmente son casi 60?. En el mismo sentido, expresó: ?Nadie puede pasar más de 48 o 72 horas prófugo de la justicia si no tiene un sostén logístico detrás?.
Finalmente, el ministro Rossi informó que en el día de ayer la AFIP procedió a inhabilitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) a los siguientes sujetos: fideicomisos financieros ?SJ1?, ?SJ2?; fideicomiso de garantía ?SJ2?; Fiduciaria DPA S.R.L.; PEMESA S.A.; Prepaga Legal S.R.L.; y a los mencionados Jorge Olivera y Jorge Appiani. Estas suspensiones fueron comunicadas al Banco Central y a diversas instituciones bancarias.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto a su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, anunciaron hoy el congelamiento del CUIT y cuentas administrativas de los represores prófugos Gustavo De Marchi y Jorge Olivera. Además, se bloqueó un fideicomiso conformado por Olivera y el capitán auditor Jorge Appiani, actualmente detenido por delitos de lesa humanidad.
El ministro Rossi explicó que ?Olivera y Appiani en su carácter de abogados defendían a represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad, y patrocinaban además acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa por actualización de haberes de personal de las FFAA?. Y continuó: ?Desde el Ministerio de Defensa descubrimos que Olivera con Appiani constituyeron un fideicomiso sobre el cual liquidaban absolutamente la totalidad de los honorarios percibidos en el ejercicio de esas acciones judiciales?.
?Se trata del fideicomiso ?SJ2?, que extrañamente cuando Olivera y Appiani estaban privados de su libertad, cambió de nombre y de titulares?, sostuvo el responsable de Defensa en la conferencia de prensa brindada en el Salón Belgrano del Edificio Libertador, sede de la cartera.
?Esta información la elevamos a la AFIP, a la UIF y al Ministerio de Justicia para que se proceda con las acciones correspondientes?, aclaró Rossi.
En ese marco, Sbatella especificó: ?Con esa información aportada por Defensa corresponde a la UIF aplicar el artículo 306 del Código Penal. A todo terrorista de Estado prófugo le cabe el congelamiento de fondos, lo que implica: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fondos fiduciarios, además de las viviendas y vehículos?.
?En este momento se está haciendo la investigación en el lugar de los hechos donde estaban los fondos, y se está recabando toda la información bancaria y movimientos para determinar de dónde venía el dinero, hacia dónde iba y, eventualmente, si están sosteniendo la vida de otros prófugos?, señaló Sbatella.
Por su parte, el ministro Alak subrayó: ?Esta información relevante que ha aportado el Ministerio de Defensa va a ser muy útil en la misión que tenemos de capturar a los dos represores prófugos. La misma da cuenta de la posibilidad real concreta de la existencia de un aparato de financiamiento permanente para los prófugos acusados o condenados por delitos de lesa humanidad, que actualmente son casi 60?. En el mismo sentido, expresó: ?Nadie puede pasar más de 48 o 72 horas prófugo de la justicia si no tiene un sostén logístico detrás?.
Finalmente, el ministro Rossi informó que en el día de ayer la AFIP procedió a inhabilitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) a los siguientes sujetos: fideicomisos financieros ?SJ1?, ?SJ2?; fideicomiso de garantía ?SJ2?; Fiduciaria DPA S.R.L.; PEMESA S.A.; Prepaga Legal S.R.L.; y a los mencionados Jorge Olivera y Jorge Appiani. Estas suspensiones fueron comunicadas al Banco Central y a diversas instituciones bancarias.
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